手机浏览器扫描二维码访问
洗钱活动也有百分之八十的可能被用于资助恐怖主义和其他危害国家安全的行为,并且只对我们国家的安全构成威胁。
另外洗钱的安全性,完全在于洗钱的领导有没有落马。
因为从技术层面上来讲,洗钱可能会在短期内让资金“看似”合法,但通过合法途径“洗白”非法所得是不可能的。
随着金融监管体系的不断完善和国际合作的加强,洗钱行为越来越难以逃脱监管机构的审查,特别是在国际法里面加强了引渡条文的细化。
就比如是陈思雯,虽然她以各种理由在狡辩和不认账,但是办案人员已经把所有细节问题都掌控了,就算陈思雯拒不认罪也可以对他提起公诉和审判。
相比于陈思雯,张剑彬要冷静得多,他不承认对他的指控和各种与他相关联的事。
因为张剑彬在这些年的违法收入,主要是靠受贿,没有动过公家一分钱,甚至有时候还要去坐公交或是开私家车来给政府节省开销。
这也是当前在官员贪腐案中比较常见的一种现象。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
而且不只是受贿,行贿也是一种违法犯罪,所以谁也不会脑袋进水的去举报张剑彬,这也是张剑彬在收了钱之后,会尽快给人家办事的原因。
要说这最先崩溃的还是陈思雯。
因为老夏属于剑走偏锋的那类人,而且他为了工作也是为了办案,经常会做出一些违规的事来,就比如他安排了陈思雯的父母和陈思雯见面。
陈思雯的父母都是高级知识分子,一直在学校教书,就连退休之后都又返聘回学校再发挥余热。
当初,陈思雯辞职下海经商,老两口就坚决不同意,只是后来陈思雯开公司发展的不错,就没再过多的去干预她的生活,没想到今天终于出大事了。
见到父母捶胸顿足痛哭流涕的样子,陈思雯再也控制不住自己了,跟着一起哭了起来。
有闲着蛋疼的专家研究过,人之所以会哭,其实是一种心理排列,而且人在痛哭之后,坚固的心理防线也会彻底崩塌。
陈思雯就是如此,在大哭之后向老夏问起自己会判多少年,虽然陈思雯也学过法律,但她从来不敢去用法律条文来衡量自己。
老夏听完,非常冰冷的说道:“根据国家刑法规定,洗钱数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”
陈思雯的父母听完老夏的话,哭得更厉害了。
老夏见陈思雯父母的身体都比较单薄,也不敢把这根绳给绷得太紧,立即说道:“如果你主动认罪积极配合我们调查,并有立功表现的话,也可以按一般情节洗钱数额较大的来量刑处理,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”
陈思雯的父亲听到老夏的话,立即说道:“这还有什么不认罪的,那洗钱的数据都在账面上,你抵赖,数据还能抵赖不成,雯雯你要知道什么,就赶快就交代吧!”
就这样,陈思雯在父母的劝说下,将他洗钱的全过程都坦白了。
要说张剑彬这些年的领导那真不是白当的,他做事向来是小心谨慎,特别是在钱财上。
一般,张剑彬收到贿赂之后,都会把钱藏在一个只有他自己知道的地方,然后根据陈思雯公司的账目运转情况,在把钱给陈思雯送过去。
一开始,张剑彬用快递把钱发过去,后来这钱越来越多,而且发快递毕竟太危险,张剑彬就想办法找人把钱送过去。
陈思雯对张剑彬说这种事不能找外人,太容易出事,也容易将把柄落在旁人的手里,就推荐让张越来送钱!
喜欢青云得路请大家收藏:()青云得路
直播挣香火,小道姑全网爆红 神奇宝贝:系统乱入 惊悚游戏:隐藏大佬她不装了 召唤之我是绝世仙药 我以我之骨血,护你安宁盛世 圣魂图腾 穿梭各个世界老公闻味而来 他的似锦钱橙 官场:从县委办开始青云直上 王者:榜上富婆的我越发勇猛 糟了!1999年的事情瞒不住了 原神:少女的万人迷之旅 肤白貌美病秧子被无限流大佬看上 八零:刚出月子又怀上崽了 星辰之力 从转职开始的炼蛊之旅 理想天国 自照之心中的光 快穿之我的宿主很暴躁 流放神医,专搬恶人库房爽翻天
从小在孤儿院长大的敖问,一次意外死亡,重生为蛇,但是上天赐予他神龙进化系统这系统可以穿越万界,可以帮助他蜕蛇成龙!从此敖问为了不想平凡过完一生,开始了轰轰烈烈的进化之路。敖问可以跟人类结婚生子吗?系统你自己试试看,不就知道了吗?黑暗流无敌流装逼流微度PS胆小慈悲心勿进。...
什么?要我和美女总裁搞好关系?当然可以!李迪贱笑一声关系就是搞出来的嘛!当兵王之王重回花都,冷艳总裁,傲娇萝莉,清纯助理,火辣警花,群美环绕!花都,我为王!...
别被书名骗了,取名废,其实就是女强无CP,村姑背景系统逆袭流,也俗称慢穿泥石流,凶杀末世武侠仙侠魔法啥都有,还有,新书820不见不散。官方群满一千粉丝值进(五九零六五三四八三)后援群,满一万粉丝值进VIP群。PS本文无CP...
非凡人生凌轩是这个都市的主角,他身上发生的一切,应该是男人们都渴望得到的。他的经历,就是一个个娇艳美女组合而成的酸甜苦辣爱恨情仇非凡人生绝非一般的人生故事,娇艳人生,不走寻常路。非凡人生延续面包作品的一贯风格,更清新,更自然,更现代!总结只有一句YY,只有YY,男人的YY,最尽情的YY!...
穿越2006,喜获神级教练系统。帮助姚麦夺冠,圆无数中国球迷心中的冠军梦。当雷霆四少留守俄城,一个崭新的支平民球队,又如何把不可一世的勇士王朝掀翻下马。一次穿越,一段关于有完本作品重生之安东尼篮神体坛之召唤猛将,人品有保证,放心收藏阅读。阅群539855046,进群需晒学徒以上粉丝值。...
中原武林大地北有天芳谱七朵名花,南有美人图十二美人!武林之中,侠女成风,我一出世,无一落空。皇帝本多情,情深意更浓,武林有南北,皇帝就是我。...